Consultoría PLD/FT Sector Financiero y Actividades Vulnerables| GMC360 Ciudad de México
GMC360 | Consultoría especializada en materia de Prevención de Lavado de Dinero enfocada a Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables. Las apoyamos a estar en regulación ante la CNBV, Condusef y SAT. Brindamos capacitación para Oficiales de Cumplimiento, Gestión de riesgos y Auditoría.
Keywords:
capacitación, sistema financiero, Sofomes, intermediarios financieros, oficial de cumplimiento, consultoría pld, ookbal capital, auditoría pld, Oficiales de Cumplimiento, Especialistas en PLD
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Expires: | 2024-09-25 |
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